Két férfit fogtak el, akik milliókat próbáltak meg kis csomagokban kijuttatni az országból. A háttérben egy hatalmas, több tízmillió eurós hálózat sejlik.

Hét év letöltendő börtönt kért az ügyészség költségvetési csalás és pénzmosás miatt Újszentiván korábbi, most júniusban ismét megválasztott polgármesterére, Putnik Lázárra. A vád szerint évekkel ezelőtt túlárazták a helyi munkásszálló építését, a különbözetet, 200 millió forintot a polgármester saját érdekeltségeibe fektette. A mai előkészítő ülésen a polgármester nem ismerte el a bűnösségét, és azt mondta, a falu érdekében eddig végzett tevékenységét ismerték el újraválasztásával.

Még a befőttek helyett is cigaretta és dohány állt halomban egy 87 éves asszony spájzában. Fia vonta be idős édesanyját az illegális dohánybizniszbe, élettársa nevére pedig egy luxuskocsit vett a nyereségből, pedig a nőnek nincs is jogosítványa. A férfit és társait pénzmosással valamint költségvetési családdal gyanúsítják, az ügyben eddig két embert tartóztattak le. 

Pénzmosó hálózatot buktattak le a rendőrök. A bűnözők a gyanú szerint fiatalokat is beszerveztek a közösségi oldalakon, hogy az ő számlájukra érkezzen a kicsalt pénz, amit készpénzben kellett átadniuk az összekötőknek. A hálózat fejét, egy ukrán férfit még körözi a rendőrség. A hatóságok szerint egyre megnyerőbbek ugyan a csalók, de van, ami alapján ki lehet szűrni őket.

Akár 24 évre is ítélhetik azt a Magyarországon élő vietnámi férfit, aki az ügyészség szerint kiépített és éveken át vezetett egy bűnszervezetet, ami Európa-szerte kolumbiai drogkereskedők pénzét mosta tisztára. Mindezt 46 milliárd forintnyi értékben. 19 magyar társával szemben is vádat emeltek, ők főként a pénz mozgatásában segítettek.

„Elfáradtam, megtörtem és úgy gondolom, nem szeretném újraépíteni azt, amit elrontottak nekem” – mondta 2012-ben, 13 év tévés szereplés után Gáspár Győző, miután ejtették ellene a pénzmosás vádját. Azt mondta, a családját ért támadások miatt úgy döntött, visszavonul. Az RTL-nek elárulta, hogy a bejelentés előtt listába szedte, mi fontos neki igazán: a pénz és a csillogás, vagy Evelin, Virág és Bea – és rájött, hogy utóbbiak. Úgy gondolta, bemocskolták a nevét, még egy búcsúszöveget is írt, azonban nem sikerült túl meghatóra a felolvasás, ugyanis saját bevallása szerint „dikleksziás”.

Nobilis Mártonnak, az Agrárminisztérium államtitkárának apjához, Nobilis Kristóf milliárdos üzletemberhez köthető az a svájci bankszámla, amelyen a vád szerint 1,2 milliárd forint közpénz landolt a minisztériumot érintő hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Mindez az ügy korábbi bírósági tárgyalásán hangzott el, ezután írta meg a Direkt36. Nobilis Kristófot a 24.hu értesülései szerint már pénzmosás gyanújával ki is hallgatták. A minisztérium azt közölte: a belső vizsgálatuk nem talált szabálytalanságot.  

Gyanúsítottként négy embert hallgattak ki a Nagy János volt helyettes államtitkárhoz kapcsolódó ügyben.

Az agrárminisztérium egykori helyettes államtitkára ellen nem csak hűtlen kezelés miatt folyik per, nyomozás is indult amiatt, mert a 2,2 milliárd forint közpénz ügyvédi irodákon és fantomcégen keresztül való offshore-cégbe átfolyatása kimerítheti a pénzmosás bűncselekményét.

Sam Bankman-Fried vállalkozása sikerének csúcspontján 26 milliárd dollárt meghaladó vagyonnal rendelkezett.

Az eddigi 8 milliárd forintról 15 milliárdra nőtt a Magyar Pünkösdi Egyház intézményei ellen folyó eljárás kárértéke.

A Magyar Nemzet értesülése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a júliusban indított nyomozás részeként pénzmosás gyanújával is vizsgálódik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori szövetségesét, Ihor Kolomojszkijt pénzmosással és csalással gyanúsítják. 

Politikai hirdetéseikkel valószínűleg minden Facebook-felhasználó találkozhatott, de most megszűnik a baloldal ellen kampányoló Aktuális Média. Az egyszemélyes társaság két év alatt 700 millió forint támogatást kapott ismeretlen forrásból, 450 milliót pedig arra költött, hogy a közösségi médiában hirdessen. A DK szerint felmerül a pénzmosás gyanúja, ezért feljelentést tesznek.

Kriptoszámlák, luxusautók, fényűző villák – több mint 3 milliárd forintnyi vagyont foglalt le egy magyar bűnszervezet tagjaitól a rendőrség. A pénzmosásra szakosodott bandát egy Budapesten élő izraeli férfi irányította. Cégeket alapítottak, de csak azért, hogy átverjék áldozataikat, és pénzt csaljanak ki tőlük. 26 országból több mint 260 embert szedtek rá.

Deljan Dobrev, a Polgárok Bulgária Európai Fejlődéséért (GERB) jobbközép párt parlamenti képviselője egy tévéinterjúban arról beszélt, hogy nagy összegű pénzátutalások mennek egy bolgár bankon keresztül Magyarországra.

Az is kiderült, hogy a gépek alkalmatlanok a koronavírussal fertőzöttek ellátására.

Bushiri atya a világ egyik leggazdagabb lelkipásztora, egyebek közt csalással, pénzmosással és nemi erőszakkal vádolják.

Az elkövetők magyar strómanokon keresztül alapítottak cégeket és nyitottak bankszámlákat.

Covid-segélyeket vehetett fel kamucégekkel.

Egy 210 millió forintos pénzmosási ügyről van szó.

A misszió két vezetőjét bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással és pénzmosással is vádolják.

A magyar pénzmosók külföldi bűnözőknek dolgoztak.

Két éven át nyomoztak a cég ellen, májusban csaptak le a rendőrök. Százmilliókat foglaltak le. 

Harmincezer ügyfél adatai jutottak el a sajtóhoz Svájc második legnagyobb bankjából, megjelentek az első elemzések arról, hogy milyen nevek szerepelnek a Credit Suisse listáján. 

Felfüggesztett börtön és pénzbüntetés vár arra a férfira, aki internetes csalásokhoz nyújtott segítséget.

Négy helyi hatóság tartott razziát annál a maláj üzletembernél, akitől a magyar kormány tavaly 178 milliárdért vásárolt lélegeztetőgépeket. Sajtóhírek szerint pénzmosással és adóelkerüléssel vádolják. A férfi ellen a momentumos Tompos Márton tett nemzetközi feljelentést, azt mondta a magyar hatóságok nem foglalkoztak az üggyel. A kormány azt írta, az üzletember a szerződésben vállaltakat teljesítette, arról pedig nem tudnak, hogy az ügynek lenne magyar szála.

Több ezer embert vert át és körülbelül 150 millió forintos kárt okozhatott egy álwebáruházakat működtető banda. Sosem küldték el a megrendelt és kifizetett termékeket. A reklamációk után megszüntették az oldalt és más néven újat csináltak. Három napja kapták el őket. A rendőrség 11 ember gyanúsít az ügyben csalással és pénzmosással. Közülük négyet letartóztatott a bíróság.  

Elítélték a tizenkét évvel ezelőtti miskolci pénzszállító rabló bűntársait. Három férfit és egy nőt vádoltak azzal, hogy a zsákmány nagy részét, 500 millió forintot elrejtettek és megpróbáltak tisztára mosni. Sporteseményekre fogadtak, kaszinóztak, ingatlanokat vásároltak belőle, illetve a pénz egy részét elásták. Börtönbüntetést és vagyonelkobzást szabtak ki rájuk nem jogerősen.

A pénzmosás elleni törvény értelmében a biztosítóknak újra kall azonosítani ügyfeleiket. Hogy miért fontos az adategyeztetés és kiknek kell megtenni, arról Lambert Gábor, a MABISZ kommunikációs vezetője mesél!

Eddig csaknem húszmilliárdnyi kárt okozott az államnak az a bűnbanda, amelyet még májusban számoltak fel a NAV nyomozói. A csoport pénzmosással és cigaretta-csempészettel foglalkozott. Most a sofőröket és a pénzszállítókat fogták el, bankszámlákat zároltak és ingatlanokat foglaltak le az adóhatóság munkatársai.

Pénzmosás volt, nem piramisjáték, ahogy a vád állítja - ezt mondta a brókerbotrány elsőrendű vádlottja a bíróságon. Kulcsár Attila most először tett vallomást, két órán át beszélt arról, hogyan forgatták jogosulatlanul éveken keresztül off-shore cégek segítségével az ügyfelek pénzét a K&H Bank brókercégénél.

Eltérítették egy amerikai cég pénzét, ami végül nem partnerénél, Dél-Koreában kötött ki, hanem felvették Magyarországon. Három férfit gyanúsítanak pénzmosással, akik a gyanú szerint részt vettek az ügyletben.

Többmilliós autókat, fényűző családi házakat foglaltak le és 80 millió forint kézpénzt is találtak a nyomozók. A banda tagjai pénzmosással és cigarettacsempészéssel foglalkoztak. Az adóhivatal munkatársai a napokban ütöttek rajtuk - 30 helyen razziáztak és 20 embert vettek őrizetbe.

Luxuskocsikkal versenyeztek, milliárdos állami üzleteket kötöttek, a gyanú szerint adót csaltak és pénzt mostak az Eclipse Zrt. vezetői.