16 milliárdos pénzmosodát számoltak fel

Felszámolt a rendőrség egy magyarországi pénzmosó céget, ahol több mint 16 milliárd forintnyi, külföldről érkezett összeget mostak tisztára – jelentette május 30-án, hétfőn a police.hu. A bűnszervezetet egy Magyarországon élő, 48 éves, izraeli állampolgárságú férfi irányította, aki szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével mosta tisztára a világ minden tájáról különféle online elkövetett csalásokból származó pénzeket.

A rendőrség közlése szerint a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya két éve vizsgálódott a pénzmosoda ellen, aminek a felszámolására külön nyomozócsapat alakult. A nyomozók munkáját az Europol segítette.

A nyomozás végül május 9-én jutott el odáig, hogy lecsapjanak. A police.hu-n megjelent beszámoló szerint aznap Budapesten és környékén, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyszerre 24 helyszínen tartottak kutatást.

Az akcióban 184-en vettek részt, és csak május 9-én elfogtak 16 gyanúsítottat, valamint lefoglaltak majdnem 60 ezer eurót, 22 millió forintot, egy luxusautót, kábítószergyanús anyagokat, négy éles- és egy gumilövedékes fegyvert, lőszereket, 36 bankkártyát, számos adathordozót, mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, ékszereket és zálogjegyeket.

Ezután további feltételezett elkövetőket fogtak el, így az eljárásnak jelenleg összesen 44 gyanúsítottja van – köztük 10 szervező és 34 stróman. Utóbbiak jellemzően rossz anyagi körülmények között élő emberek, akik minimális anyagi ellenszolgáltatásért cserébe adták át személyes adataikat, esetenként közreműködtek az összegek felvételében és átadásában is. A külföldön elkövetett bűncselekményekről nem rendelkeztek információval, csak azzal az egy emberrel álltak kapcsolatban, aki beszervezte őket.

A pénzmosáshoz felhasznált 94 gazdasági társaság 407 bankszámlájára az eljárás adatai szerint összesen 16,8 milliárd forint érkezett, melyből a nyomozóknak készpénzben és számlák zárolásával 678 millió forintot sikerült lefoglalni. Hat szervező már letartóztatásba került, egy bűnügyi felügyelet alatt áll.

Nyitókép: police.hu