2009. június 22. 15:52
2,5 milliárd forint adócsalást lepleztek le 2 Bács-Kiskun megyei bűnszervezetnél.
A nyomozás eddigi adatai szerint mindkét bűnszervezetet Kecskemétről irányították, de a szervezetek felépítése kiterjedt több megyére és a fővárosra is.
Az egyik szervezet különböző papír- és műanyagipari alapanyag beszerzését végezte. Az unió több tagországából beszerzett alapanyagokat egy legális vállalkozáshoz szállították, papíron azonban több fiktív cégen futtatták keresztül a beérkezett szállítmányokat, majd ezek a cégek is továbbszámlázták az összegeket. Ezek a cégek 2008. elejétől egy 98 vállalkozásból álló cégrendszert hoztak így létre, rajtuk keresztül 10 milliárd forint értékű eurót utaltak anyagbeszerzésre. A bonyolult pénzügyi műveletetekkel, pénzmosással 2,3 milliárd forint ÁFA-t csaltak el.
A pénzügyőrök 29 helyen - öt megyében és a fővárosban - tartottak házkutatást, összesen 400 millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat, luxusautókat és műanyagipari alapanyagot. Az egyik házkutatáskor az ágynemű között elrejtve 130 millió forint készpénzt találtak. A 98 vállalkozás csaknem 200 bankszámláján 200 millió forintot zároltak - mondta a Független Hírügynökségnek Török Árpád, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának parancsnoka.
Az egyik szervezet különböző papír- és műanyagipari alapanyag beszerzését végezte. Az unió több tagországából beszerzett alapanyagokat egy legális vállalkozáshoz szállították, papíron azonban több fiktív cégen futtatták keresztül a beérkezett szállítmányokat, majd ezek a cégek is továbbszámlázták az összegeket. Ezek a cégek 2008. elejétől egy 98 vállalkozásból álló cégrendszert hoztak így létre, rajtuk keresztül 10 milliárd forint értékű eurót utaltak anyagbeszerzésre. A bonyolult pénzügyi műveletetekkel, pénzmosással 2,3 milliárd forint ÁFA-t csaltak el.
A pénzügyőrök 29 helyen - öt megyében és a fővárosban - tartottak házkutatást, összesen 400 millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat, luxusautókat és műanyagipari alapanyagot. Az egyik házkutatáskor az ágynemű között elrejtve 130 millió forint készpénzt találtak. A 98 vállalkozás csaknem 200 bankszámláján 200 millió forintot zároltak - mondta a Független Hírügynökségnek Török Árpád, a Vám- és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatalának parancsnoka.
Sikerült őrizetbe venni a bűnszervezetet irányító kecskeméti férfit és a bűnszervezet vele együttműködő hét tagját, őket a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
A nyomozóhivatal parancsnoka elmondta: a másik bűnszervezet 2004-től foglakozott Kecskeméten számlagyártással, nyolc vállalkozás 50 társaság felé állított ki számlákat bruttó 1,8 milliárd forint értékben. A befogadott fiktív számlákkal összesen 300 millió forinttal rövidítették meg a költségvetést.
Ebben az ügyben kilenc megyében és a fővárosban 110 pénzügyőr negyven helyszínen egyszerre végzett házkutatást, a bűnszervezet 6 tagját őrizetbe vették, a negyven helyszínen összesen 100 millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat és luxusjárműveket.
Ebben az ügyben kilenc megyében és a fővárosban 110 pénzügyőr negyven helyszínen egyszerre végzett házkutatást, a bűnszervezet 6 tagját őrizetbe vették, a negyven helyszínen összesen 100 millió forint értékben foglaltak le ingatlanokat és luxusjárműveket.
Kövess minket, és értesülj a friss hírekről a Facebookon is!
Követem