Az így megszerzett pénzt pedig kriptovalutában, kábítószerben, készpénzben, ingatlanban és fegyvergyűjteményben halmozták fel. 

A TEK egy hosszú ideje folyó nyomozással kapcsolatban akciózott: 50 embert állítanak bíróság elé a volt BKV-igazgató bűnszervezetével kapcsolatban, NER-es cégek és Horváth Csaba neve is előkerült.

Több mint egymillió eurót találtak egy papírzacskóban az adónyomozók egy ritka, limitált kiadású Ferrari csomagtartójában, egy dél-dunántúli garázsban. Egy számlagyár üzemeltetésével gyanúsított férfinál tartott házkutatás közben bukkantak a nem mindennapi vagyontárgyakra. Még a NAV-osokat is meglepte, milyen luxusban éltek. Egyszerre harminc helyen csaptak le. A bűnszervezettől összesen 1,2 milliárd forintnyi értéket foglaltak le. Nyolc embert hallgattak ki, közülük hármat már letartóztattak.    

A szuperritka Ferrari csomagtartójában pedig egymillió euróra bukkantak, egy papír bevásárlószatyorban. 

A nyomozók egy számlagyár-üggyel kapcsolatban tartottak házkutatást tavaly ősszel Jellinek Dániel, az egyik leggazdagabb magyar apjánál. A 72 éves férfit gyanúsítottként kihallgatták, miután öt évig volt ügyvezetője a cégnek, amely a gyanú szerint tízmilliós nagyságrendben fogadott be fiktív számlákat.

A napokban ütöttek rajta a bajai számlagyár működtetőin a NAV nyomozói. A gyanú szerint félmilliárd forint áfát tüntettek el, a pénzt strómanok vették fel. Egyszerre 10 helyen tartottak házkutatást a pénzügyőrök, egymilliárd forint értékű vagyont zároltak.

A 4iG és a tavaly nyáron leleplezett számlagyár vezetői telefonon egyeztettek a cég ellen indult NAV-vizsgálat leállításáról, majd arról beszéltek, ez sikerülhetett is – derül ki az ügyben lehallgatott telefonbeszélgetésekből.

A házkutatásra tavaly augusztusban kerítettek sort az Antenna Hungáriát megvásárló 4iG-nél – derült ki az RTL Híradó birtokába jutott nyomozati anyagokból.

A nyomozati anyagokra hivatkozva a 444.hu azt írta, hogy az Antenna Hungária 245 millió forint áfatartalmú számlát vásárolhatott a céghálótól.

Los Angelesben az FBI kapta el egy magyar számlagyár vezetőjét! A harmincas éveiben járó férfi számítógépes szolgáltatásokat, szoftverfejlesztést végző cégeknek adott számlát úgy, hogy munkát nem végzett. A NAV százmilliós házakat, luxusautókat és tucatnyi drága órát foglalt le. A szervezet vezetője az Egyesült Államokban, kiadatási őrizetben várja, hogy hazahozzák.