2004. november 2. 8:16
A tervek szerint jövő év közepétől minden befizetésnél, összegtől függetlenül címmel vagy születési dátummal azonosítania kellene magát az ügyfélnek
A változtatást a Pénzmosás Elleni Akciócsoport kezdeményezte. Az intézkedés az ügyfelek életét nehezítené meg a legjobban, de a bankoknak is jelentős többletkiadást okozna - állítják a lapnak nyilatkozó külföldi szakemberek, akik kételkednek a változtatás eredményességében.
A hazai gyakorlat szerint most csak a 2 millió forintot meghaladó ügyleti megbízásnál kötelező az ügyfél-azonosítás. Ha pénzmosásra utaló gyanú merül fel, akkor nincs értékhatár.
2003-ban egyébként az illegális tevékenységből származó bevételek a becslések szerint 15 százalékkal nőttek, ezek 40 százaléka drogkereskedelemből származik.
