A nyomozás még 2018-ban indult, miután a Magyar Nemzet arról írt: Szabó Zsoltnak köze lehet egy belize-i számlához, amelyen több mint egymilliárd forintnyi dollár volt. A Központi Nyomozó Főügyészség azt írta az RTL Híradónak, a belize-i hatóságok cáfolták, hogy dollármilliók lennének az érintett számlán.